凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2019年8月5日下午14:00
网络投票时间：2019年8月4日至2019年8月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月4日下午15:00至2019年8月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：由公司董事长HAO HONG先生主持本次会议
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份118,573,390股，占上市公司总股份的51.2395％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份113,206,007股，占上市公司总股份的48.9201％。通过网络投票的股东13人，代表股份5,367,383股，占上市公司总股份的2.3194％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份12,134,242股，占上市公司总股份的5.2436％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份6,766,859股，占上市公司总股份的2.9242％。通过网络投票的股东13人，代表股份5,367,383股，占上市公司总股份的2.3194％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
况如下：
2.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02、发行方式和发行时间
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05、本次发行数量
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06、发行股票的限售期
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07、募集资金数量及用途
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09、本次发行股票上市地点
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的99.7332％；反对 32,374股，占出席会议中小股东所持股份的0.2668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的
