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凯莱英:第二届董事会第十一次会议决议

公告日期:2016-10-31

    凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
五次会议于2016年1月2日在天津现场召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9
名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。监事会成员及部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长HAO HONG先生主持,出席会议的董事逐项审议
并通过了如下决议
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