002821 深市 凯莱英

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
五次会议于2015年1月12日在天津现场召开。会议应出席董事9名，实际出席董事
9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。监事会成员及部分高级管理
人员列席了会议。会议由董事长HAO HONG先生主持，出席会议的董事逐项审
议并通过了如下决议
    一、审议《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程>的议案》。
鉴于公司股东北京上和世纪投资有限公司更名为北京上和世纪股权投资合伙企
业（有限合伙），会议同意修改《公司章程》相应条款。
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