证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-031
深圳市崇达电路技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、独立董事徐滨作为征集人就公司本次股东大会审议的议案12-14向公司
全体股东公开征集委托投票权。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月19日下午13:30
网络投票时间：2018年4月18日至4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4
月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2018年4月18日下午15:00—2018年4月19
日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2018年4月13日（星期五）
3、会议地点：深圳市宝安区新桥街道新玉路横岗下大街16号深圳市崇达电
路技术股份有限公司三楼14号会议室。
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：姜雪飞先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份281,479,180股，占上市公司总
股份的68.6535％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份281,475,580股，占上市公司总
股份的68.6526％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 3,600 股，占上市公司总股份的
0.0009％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的
0.0010％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份700股，占上市公司总股份的
0.0002％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 3,600 股，占上市公司总股份的
0.0009％。
公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了会议，北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师出席本次股东大会，对股东大会进行见证并出具法律意见书。
本次股东大会提供征集投票权，独立董事徐滨先生作为征集人就公司本次股东大会审议的2018年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2018-027）于 2018年3月30日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截止2018年4月18日15:00，本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事徐滨先生。二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中议案 9、10、12、13、14 属于特别决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案1、2、3、4、5、6、7、8、11属于普
通决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议
案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于公司董事2017年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于公司2018年度银行授信及担保事项的议案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议并通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议并通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意281,479,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
