云南恩捷新材料股份有限公司
关于与宁德时代开展合作的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于
2021 年 11 月 10 日召开的第四届董事会第三十六次会议以 8 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过了《关于与宁德时代开展合作的议案》，同意公司于同日与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签订《云南恩捷新材料股份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司之合作协议》，双方约定于中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。平台公司的总投资额为人民币 80.00 亿元，注册资本为人民币 15.00 亿元，其中，先由公司出资人民币 7.65 亿元设立平台公司，在满足协议约定的先决条件后，宁德时代对平台公司增资人民币 7.35 亿元，增资完成后，公司持有平台公司 51%股权，宁德时代持有平台公司 49%股权。公司资金来源为自有资金或自筹资金。平台公司设立后，由平台公司投资设立湿法隔离膜项目公司，并由平台公司与公司控股孙公司江西恩博新材料有限公司（以下简称“江西恩博”）合资设立干法隔离膜项目公司。同时公司董事会授权公司管理层办理本次开展合作的相关事项并签署相关决议、协议等法律文件。
2、根据《深圳证券交易所上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次开展合作的事项无须提交公司股东大会审议。本事项尚需各方完成工商等相关监管审批程序后方可实施。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91350900587527783P
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
5、法定代表人：周佳
6、注册资本：232900.780200 万人民币
7、成立日期：2011 年 12 月 16 日
8、主营业务：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容
量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相
关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相
关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
1 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 境内一般法人 24.54% 571,480,527
2 黄世霖 境内自然人 11.20% 260,900,727
3 香港中央结算有限公司 境外法人 7.16% 166,871,779
4 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 6.78% 157,900,338
5 李平 境内自然人 4.81% 111,950,154
6 深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.99% 46,231,887
7 湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.84% 42,915,098
8 高瓴资本管理有限公司－中国价值基金（交易所） 境外法人 1.83% 42,606,855
9 西藏鸿商资本投资有限公司 境内一般法人 1.69% 39,330,361
10 宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 1.38% 32,054,300
11 其他股东 -- 36.79% 856,765,776
合计 100.00% 2,329,007,802
注：①前十股东情况来源于《宁德时代新能源科技股份有限公司 2021年第三季度报告》；
②上表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，为四舍五入所致。
宁德时代实际控制人为曾毓群和李平。
10、关联关系：与公司不存在关联关系。
11、经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网
（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改委和财政部网站等途径，宁德时代不存在证券市场失信行为，不存在作为失信被执行人的情况。
12、主要财务数据
单位：元
项目 2021年 9月 30日 2020年 12月 31日
资产总额 249,151,796,229.37 156,618,426,940.59
负债总额 168,969,358,306.53 87,423,710,523.70
净资产 80,182,437,922.84 69,194,716,416.89
项目 2021年 1-9月 2020年度
营业收入 73,361,545,522.20 50,319,487,697.20
营业利润 10,891,595,620.99 6,959,489,551.43
净利润 9,144,981,503.45 6,103,918,052.46
注：上述宁德时代 2020年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021
年前三季度数据未经审计。
三、标的公司的基本情况
公司和宁德时代于中国境内共同投资设立一家平台公司，基本情况如下：
1、名称：平台公司的最终名称以工商登记核准名称为准
2、组织形式：有限责任公司
3、注册资本：人民币 150,000 万元
4、注册地：中国浙江省宁波市梅山保税港区
5、经营范围：新型膜材料制造，新型膜材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售。（最终经营范围以市监局予以登记的为准）
6、主营业务：主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。
7、股权结构及出资比例
股东名称 认缴注册资本(人民币万元) 持股比例 出资方式
恩捷股份 76,500 51% 现金
宁德时代 73,500 49% 现金
总计 150,000 100% /
四、协议的主要内容
2021 年 11 月 10 日，公司与宁德时代在宁德市签订了《云南恩捷新材料股
份有限公司与宁德时代新能源科技股份有限公司之合作协议》，主要内容如下：
（一）平台公司组织、经营宗旨和经营范围
1、双方同意根据本协议约定设立平台公司，其名称及注册地如下：
（1）名称：平台公司的最终名称以中国国家市场监督管理总局或其地方分支机构（以下简称“市监局”）登记的名称为准。
（2）注册地为中国浙江省宁波市梅山保税港区。
2、组织形式：平台公司为依据中国法律设立的有限责任公司。双方对平台公司承担的责任应以其根据本协议认缴的平台公司注册资本为限。除此之外双方对平台公司的任何损失、债务或本协议及平台公司章程规定以外其他义务不承担任何责任。
3、平台公司的经营范围如下：新型膜材料制造，新型膜材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售（最终经营范围以市监局予以登记的为准）。
4、平台公司的主营业务如下：主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。
（二）注册资本、股权比例及出资
1、平台公司的总投资 80 亿元，注册资本为人民币 15 亿元
（RMB1,500,000,000）。股东可根据平台公司经营需求协商增加注册资本，如果注册资本不足以覆盖平台公司资金所需，则双方同意按照比例通过向平台公司增资、借款、或者共同提供担保的方式解决平台公司资金问题。
2、双方最终认缴的注册资本、持股比例及出资方式如下：
股东名称 认缴注册资本（人民币万元） 持股比例 出资方式
恩捷股份 76,500 51% 现金
宁德时代 73,500 49% 现金
总计 150,000 100% --
3、平台公司具体设立方式如下：
（1）恩捷股份设立平台公司
自本协议签署之日起 15 个工作日内，恩捷股份完成平台公司于市监局的设
立登记手续。平台公司设立时注册资本为 76,500 万元，恩捷股份持有其 100%的股权。
（2）宁德时代增资平台公司
双方同意，在满足本协议约定条件的情况下，宁德时代向平台公司增资，平台公司的注册资本由 76,500 万元增加至 150,000 万元。前述增资完成后，平台公司股权结构变更为如下：
序号 股东名称 认缴出资金
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