证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-058
山东赫达股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 5 月 10 日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与 2020 年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）相关的议案，并于 2020年 5 月 11 日对与本次发行有关的事项进行了公告。
2020 年 5 月 12 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部
出具的《关于对山东赫达股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 299 号）（以下简称“《关注函》）。根据《关注函》关注的内容，以及在此期间因公司共同实际控制人杨爱菊女士因病去世，公司共同实际控制人发生变化的情况，并依据《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》，以及《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相关规定，公司于 2020 年 5月 16 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了关于修订公司非公开发行股票预案等相关议案。本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-058
预案章节 章节内容 修订情况
三、发行对象及其与公司 因公司共同实际控制人
第一章 本次非公开发 的关系 杨爱菊女士去世，对公司
行 A 股股票方案概要 六、本次发行是否导致公 共同实际控制人的描述
司控制权发生变化 进行了调整
对公司拟引入的战略投
一、发行对象的基本情况 资者高起符合《发行监管
（二）高起 8、发行对象 问答——关于上市公司
第二章 发行对象的基本 作为战略投资者符合《实 非公开发行股票引入战
情况 施细则》第七条第二款和 略投资者有关事项的监
《监管问答》的说明 管要求》关于战略投资者
的基本要求的说明进行
了完善和补充
一、本次发行对公司业务
第四章 董事会关于本次 及资产整合计划、公司章
发行对公司影响的讨论 程、股东结构、高管人员
与分析 结构、业务收入结构的影 因公司共同实际控制人
响（三）本次发行对股东 杨爱菊女士去世，对公司
结构的影响 共同实际控制人的描述
六、相关主体对公司填补 及共同实际控制人相关
第六章 非公开发行摊薄 回报措施能够得到切实 承诺人员进行了调整
即期回报风险提示及相 履行作出的承诺（一）公
关防范措施 司控股股东、实际控制人
及一致行动人的承诺
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零二零年五月十六日
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