证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-077
山东赫达股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 5 月 10 日、2020 年 5 月 16 日，山东赫达股份有限公司
（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2020 年 6月 3 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了该等议案。
鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与相关各方反复沟通，公司于 2020年 7 月 29 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，对本次非公开发行股票预案的部分内容进行了修改，现将有关事项公告如下：
本次修订的主要内容包括：
预案章节 章节内容 修订内容
1、更新本次发行已经履
行的审议程序；
2、修订本次发行的发行
数量；
特别提示 3、更新2019年度利润分
配方案实施情况
4、修订本次发行的发行
对象；
5、修订本次发行的募集
资金总额.
释义 删除《监管问答》
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2020-077
预案章节 章节内容 修订内容
一、发行人基本情况 更新公司注册资本
二、本次非公开发行的背景和 删除“3、引入战略投资
目的 者，促进公司良性发展”
三、发行对象及其与公司的关 修订发行对象及相关信
系 息
1、更新2019年度利润分
配方案实施情况；
四、本次非公开发行股票的方 2、修订发行对象；
第一章 本次非公开发行 A 案概要 3、修订募集资金数额；
股股票方案概要 4、修订认购金额及发行
数量；
5、修订限售期
六、本次发行是否导致公司控 更新本次发行完成后控
制权发生变化 股股东及其一致行动人
持股比例
七、本次发行是否导致公司股 更新公司总股本
权分布不具备上市条件
八、本次发行的审批程序 更新本次发行已经履行
的审议程序
1、修订发行对象基本情
况；
2、取消控股股东及实际
一、发行对象的基本情况 控制人向发行对象提供
财务资助的承诺；变更公
第二章 发行对象的基本情 司不向发行对象提供财
况 务资助的承诺
1、删除与高起签订的附
条件生效的股份认购协
二、附条件生效股份认购协议 议内容摘要；
内容摘要 2、补充公司与毕于东签
署股份认购协议之补充
协议情况
第三章 董事会关于本次募 一、本次募集资金使用计划 修订本次非公开发行的
集资金使用的可行性分析 募集资金总额
一、本次发行对公司业务及资 更新本次发行完成后控
第四章 董事会关于本次发 产整合计划、公司章程、股东 股股东及其一致行动人
行对公司影响的讨论与分析 结构、高管人员结构、业务收 持股比例
入结构的影响
一、公司利润分配政策 增加公司利润分配政策
第五章 公司的利润分配政 法规依据
策及执行情况 二、公司最近三年利润分配政 更新 2019年度利润分配
策的执行情况 方案实施情况
五、公司未来三年股东分红回 增加公司未来三年股东
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预案章节 章节内容 修订内容
报规划 分红回报规划法规依据
第六章 非公开发行摊薄即 一、本次非公开发行摊薄即期 1、更新公司总股本；
期回报风险提示及相关防范 回报对公司主要财务指标的影 2、更新本次非公开发行
措施 响 数量对公司主要财务指
标的影响
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零二零年七月二十九日
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