山东赫达股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有新议案提交表决。
3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 8 月 14 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长毕于东先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份数量 97,417,781 股，占公司有表决权股份总数的 51.2214%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东代理人 12 人，所持有表决权股份数量 81,260,361 股，占公司有表决权股份总数的 42.7260%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议股东共 9 人，所持有表决权股份数量16,157,420 股，占公司有表决权股份总数的 8.4954%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 12 人，所持有表决权股份数量 17,959,676股，占公司有表决权股份总数的 9.4430%。
2、公司全体董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
3、北京市齐致（济南）律师事务所委派的见证律师出席本次股
东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；
关联方毕心德、毕文娟、毕于东对该议案项下所有子议案回避表决，出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数为 23,624,646 股。
1.1 本次发行股票的种类和面值；
表决结果：同意 23,617,646 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9704%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 17,952,676 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 99.9610%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
1.2 发行方式和发行时间；
表决结果：同意 23,617,646 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9704%；反对 7,000 股，
占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 17,952,676 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 99.9610%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
1.3 定价基准日、发行价格和定价原则；
表决结果：同意 23,617,646 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9704%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 17,952,676 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 99.9610%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
1.4 发行对象及认购方式；
表决结果：同意 23,617,646 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9704%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 17,952,676 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 99.9610%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
1.5 募集资金数额及用途；
表决结果：同意 23,617,646 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9704%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 17,952,676 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 99.9610%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
1.6 认购金额及发行数量；
表决结果：同意 23,617,646 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9704%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 17,952,676 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 99.9610%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
1.7 限售期；
表决结果：同意 23,617,646 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9704%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 17,952,676 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 99.9610%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
1.8 上市地点；
表决结果：同意 23,617,646 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9704%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 17,952,676 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 99.9610%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
1.9 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；
表决结果：同意 23,617,646 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9704%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 17,952,676 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 99.9610%；
反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的 0.0390%；弃权 0 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权中小投资者所持股份总数（含网络投票）的0.0000%。
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，通过。
1.10 本次非公开发行股票决议有效期；
表决结果：同意 23,617,646 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数（含网络投票）的比例为 99.9704%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0296％；弃权 0股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者同意 17
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