002810 深市 山东赫达

山东赫达:董事会有关本次发行的决议
    山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于2013年2月6日在公司驻地三楼会议室召开，会议通知已
于2013年1月25日以专人送达方式送达全体董事和监事。会议应出
席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员和公
司邀请的中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长
毕心德先生召集和主持，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会
董事经认真审议，形成如下决议：
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