002805 深市 丰元股份

证券代码：002805            证券简称：丰元股份            公告编号：2021-088
                    山东丰元化学股份有限公司

                第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2021
年 11 月 25 日在公司会议室召开。公司于 2021 年 11 月 23 日以电话、短信和电子邮件
等方式向全体董事发出会议通知,并于 2021 年 11 月 24 日以电话、短信和电子邮件等
方式发出补充通知。本次会议采取通讯方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

    董事会同意提名陈令国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意在股东大会审议通过后陈令国先生担任董事会战略委员会和审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事离任三年内再次被提名为非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-089）。
    公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新要求，对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体修订如下：

            修订前                            修订后

第十二条 公司总经理无关联交易审批权限。 第十二条 公司董事长对于关联交易的权限：

                                        公司与关联自然人发生的交易金额在不满

                                        30 万元人民币的关联交易。公司与关联法人

                                        发生的交易金额在不满 300 万元人民币，或

                                        占公司最近一期经审计净资产绝对值低于

                                        0.5％的关联交易。

第十三条 公司董事长批准权限：公司与关联  第十三条  公司与关联自然人发生的交易金

自然人发生的交易金额在30万元以上的关联  额在30万元以上的关联交易，应当提交董事
交易，应当提交董事会审议后及时披露；公  会审议后及时披露；公司与关联法人发生的
司与关联法人发生的交易金额在人民币300  交易金额在人民币300万元以上且占公司最
万元以上且占公司最近一期经审计净资产值  近一期经审计净资产值 0.5% 以上的关联交
0.5%以上的关联交易，应当提交董事会审议  易，应当提交董事会审议后及时披露。
后及时披露。

第八章 附则                            第八章 相关责任人责任追究

                                        第三十五条 公司股东、董事、监事、高级管

                                        理人员不得利用关联关系损害公司利益。违

                                        反本制度给公司造成损失的，应当承担赔偿

                                        责任。

                                        第三十六条 公司董事、监事及高级管理人员

                                        有义务关注公司是否存在被关联人挪用资金

                                        等侵占公司利益的问题。如发现异常情况，

                                        及时提请董事会采取相应措施。

                                        第三十七条 公司发生因关联人占用或转移

                                        公司资金、资产或其他资源而给公司造成损

                                        失或可能造成损失的，公司董事会应及时采

                                        取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少

                                        损失。

第八章 附则                            第九章 附则

  修改后的《关联交易管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于拟签署<“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>的议案》


  董事会同意公司与台儿庄区人民政府签署《“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》，提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次投资合作有关的全部事宜，包括但不限于：签订相关的具体合同，签署和办理项目公司相关的合同和事项，制定和实施具体方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项等。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署<“锂离子电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-090）。
  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

  同意近期召开公司 2021 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-091）。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    三、备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                                  山东丰元化学股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2021 年 11 月 26 日