证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2020-033
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年8月3日以书面形式发出通知，并于8月14日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项洪伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年半年度报告》及摘要。
同意《2020 年半年度报告》及摘要。
《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-035）详见同日的《证券时报》、
《上海证券报》，并和《2020 年半年度报告全文》见同日巨潮资讯网。
独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保等事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）详见同日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2020 年半年度利润分配预案》。
经公司财务部核算及内部审计部审计，公司 2020 年半年度实现归属于母公
司股东的净利润为 37,471,739.26 元，加年初未分配利润 230,601,904.85 元，扣除已实施的 2019 年度利润分配，2020 年半年度末累计未分配利润为 214,982,926.61元。其中：母公司实现净利润为 38,473,654.05 元，加上期初未分配利润，扣除已实施的 2019 年度利润分配，母公司 2020 年半年度末累计未分配利润为216,717,194.06 元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下，提出 2020 年半年度利润分配预案。根据相关规定，公司拟按下列方案
实施分配：拟以公司 2020 年 6 月 30 日的股份总数 108,346,500 股扣除公司回购
专用证券账户持有的股份 2,165,065 股后的总股本 106,181,435 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转
增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。
若分配方案公布后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以未来分配方案实施时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户股份后的总股本为基数，以“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整；具体金额以实际派发时为准。本次利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的相关规定以及公司做出的关于未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）
详见同日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年八月十七日
查看PDF原文
