深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2012年度股东大会决议
经深圳市建艺装饰集团股份有限公司第一届董事会召集，并于2013年4月3日日以专人送出、传真及/或电子邮件等形式向全体股东发出会议通知，深圳市建艺装饰集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月23日在公司会议室以现场召开的方式举行。出席本次股东大会的股东及/或股东代表56人，持有公司发行在外有表决权股份6090万股（占公司发行在外有表决权股份总数的100%）；公司董事、监事列席了本次股东大会；本次股东大会由公司董事长刘海云先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。本次会议以书面记名投票方式逐项表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》。
会议对公司本次向中国证券监督管理委员会提出首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的如下事项逐项进行了表决：
（一）发行股票的种类：人民币普通股（A股）。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
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（二）每股面值：人民币1.00元。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
（三）发行股票的数量2,030万股。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
（四）发行对象：在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等符合《深圳证券交易所中小企业板市场投资者适当性管理实施办法》的申购对象（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
（五）发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格或中国证券监督管理委员会核准的其它方式确定发行价格。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
（六）申请上市地点：深圳证券交易所中小企业板。
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表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
（七）发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证券监督管理委员会核准的其他方式。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
（八）承销方式：余额包销
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
（九）募集资金用途：公司以首次公开发行人民币普通股（A股）所募集的资金投资于如下项目：
1、以首次公开发行人民币普通股（A股）所募集的资金人民币26,422.31万元投资于建艺环保建筑装饰材料生产加工项目。
2、以首次公开发行人民币普通股（A股）所募集的资金人民币4,098.62万元投资于建艺装饰设计中心项目。
3、以首次公开发行人民币普通股（A股）所募集的资金人民币2,011.20万元投资于建艺装饰企业信息化建设项目。
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若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，公司将结合未来发展规划和目标，按照相关制度规定，将剩余的募集资金用于补充公司流动资金。
本次发行募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况和有关规定，以自筹资金先行投入并实施上述项目，待募集资金到位后，再以募集资金置换本次发行前公司已投入使用的自筹资金。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期限的议案》。
公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期限为自本次股东大会审议通过之日起两年。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司使用首次公开发行人民币普通股（A股）股票所募集资金投资项目的议案》。
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深圳市新产业投资咨询有限公司对公司的募集资金投资项目进行了充分的可行性研究并编制了可行性研究报告。报告客观、真实地反映了公司的募集资金投资项目的合法合规性、实用性以及对公司保持竞争力和增加公司盈利能力起到积极的作用。为此，会议以逐项表决方式审议通过了如下募集资金投资项目：
（一）以首次公开发行人民币普通股（A股）所募集的资金人民币26,422.31万元投资于建艺环保建筑装饰材料生产加工项目。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
（二）以首次公开发行人民币普通股（A股）所募集的资金人民币4,098.62万元投资于建艺装饰设计中心项目。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
（三）以首次公开发行人民币普通股（A股）所募集的资金人民币2,011.20万元投资于建艺装饰企业信息化建设项目。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程（草
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案）》
会议审议通过了根据中国证监会《上市公司章程指引》修订的、向中国证监会申报的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程（草案）》，并授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，按照公司发行上市后的实际情况填列相关的数据和内容。修订后的《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程（草案）》在公司首次发行人民币普通股（A股）股票并在中小企业板上市之日起生效。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东分红回报规划（2013-2015）》的议案。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前公司滚存利润分配方案的议案》。
公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代
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表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小企业板上市相关事宜的议案》。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司公开发行股票并在中小企业板上市的外部审计机构的议案》。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《深圳市建艺装饰集团股份有限公司第一届董事会2012年度工作报告》。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《深圳市建艺装饰集团股份有限公司第一届监事会2012年度工作报告》。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代
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表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2012年度财务决算报告》。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《深圳市建艺装饰集团股份有限公司2013年度财务预算报告》。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《深圳市建艺装饰集团股份有限公司募集资金管理制度》。
表决情况：表决票6090万票，占公司发行在外有表决权股份总数的100%，其中：6090万票赞成，占出席会议的股东/股东代表所持表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《深圳市建艺装饰集团股份有限公司信息披露管理制度》。
表决情况：表决票6090万票，占公司发
