002789 深市 建艺集团

证券代码：002789          证券简称：建艺集团      公告编号：2020-090
          深圳市建艺装饰集团股份有限公司

        2020 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

    1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会

    2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 28 日（星期一）15:00

  （2）网络投票时间：2020 年 9 月 28 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 28 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

  4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室

  5、会议主持人：公司副董事长刘珊女士

  6、会议的通知：公司于 2020 年 9 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》、
限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表股份 64,806,752 股，占上
市公司总股份的 46.9478％。其中：

  1、现场出席会议情况

  通过现场投票的股东 7 人，代表股份 64,806,582 股，占上市公司总股份的
46.9477％。

  2、网络投票情况

  通过网络投票的股东1人，代表股份170股，占上市公司总股份的0.0001％。
  本次会议由副董事长刘珊女士主持，公司 6 名董事、3 名监事出席会议，全
部高级管理人员和律师等列席会议。其中董事长刘海云先生委托董事颜如珍女士出席，董事孙昀先生委托副董事长刘珊女士出席，独立董事刘原先生委托独立董事葛锐先生出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于追认对外提供财务资助的议案》

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  同意票数过半，本议案审议通过。

    2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    3.01、发行股票的种类和面值

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3.02、发行方式、发行时间及认购方式

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3.03、发行价格及定价原则

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3.04、发行数量

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3.05、限售期

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3.06、募集资金总额及用途

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3.07、本次发行前滚存利润的安排

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    3.08、上市地点

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3.09、决议有效期

  表决结果：同意 64,806,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；
反对 170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 85.4701％；反对 170 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5299％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  本项议案为特别决议事项，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    4、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》