关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿修订说明的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-110苏州华源控股股份有限公司关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式向全体股东购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）股权，并向不超过10名特定对象募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）。2017年9月8日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了与本次重组相关的议案，并在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他相关公告。2017年9月22日，公司及各中介机构对深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第49号——《关于对苏州华源控股股份有限公司的重组问询函》中所列问题进行了逐项回复，对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关信息披露文件进行了补充和修订，并在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》（以下简称“报告书”）。2017年9月29日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过了与本次重组相关的议案。中国证监会就公司提交的报告书等相关文件进行了审查，并于2017年10月17日下发了172049号《中国证监会行政许可申请补正通知书》（下称“补正通知书”），要求公司根据中国证监会于2017年9月21日发布实施的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》（下称“新26号文”）的要求，对报告书进行修订。公司已就补正通知书所涉及问题进行反馈，并按照补正通知书的要求及标的公司部分财务数据的修正，对报告书的内容进行了相应的补充、修订和完善，本次修订的主要内容如下：
1、按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017
修订）》补充披露上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划，具体请参见公司于2017年10月31日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》（以下简称“本报告书”）“重大事项提示/十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿修订说明的公告 2、按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017修订）》补充披露交易对方北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）穿透至最终出资人的产权架构图，具体请参见本报告书“第三节 本次交易对方基本情况/二、交易对方详细情况/（一四四）北京市天星北斗投资管理中心（有限合伙）”。
3、按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017
修订）》补充披露交易对方之间关联关系情况，具体请参见本报告书“第三节 本次交易对方基本情况
/四、其他事项说明/（六）交易对方之间关联关系说明。
4、更正披露标的公司部分财务数据及文字说明，具体请参见本报告书“第九节 管理层讨论与分
析/二、瑞杰科技行业特点和经营情况的讨论分析/（三）瑞杰科技财务状况分析/1、资产、负债的主要构成及其变动分析”及“第十节 财务会计信息/一、瑞杰科技财务报告（三）瑞杰科技最近两年及一期财务报告的合并财务报表/3、合并现金流量表”。
5、更正披露标的公司2015年前五大客户相关数据。具体详见本报告书“第四节 交易标的的基
本情况/五、标的资产的主要业务及技术/（六）标的资产主要产品的销售情况”。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2017年10月30日
