债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届董事会第十五次会议于2019年4月18日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2019年4月7日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场及通讯方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司部分监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告》详见2019年4月20日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《公司2018年度报告全文》中相关章节内容；
公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，详细内容请见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2018年度报告全文》详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
《公司2019年度报告摘要》详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2019年第一季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
公司实现营业收入186,520.99万元，较上年上升37.25% ；实现营业利润17,573.40万元，较上年上升1.11%；实现利润总额16,744.41万元，较上年下降3.95%；归属于母公司净利润8,176.39万元，较上年下降28.91%。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《公司2019年度财务预算方案》
2019年，公司预计实现营业收入271,500万元，预计实现利润总额33,950万元；（本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《2018年度利润分配预案的议案》
公司独立董事发表了独立意见，《2018年度利润分配预案的公告》详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于增补2019年贷款授权及贷款计划的议案》
根据公司生产经营需要，增补如下贷款计划：公司拟向汉口银行股份有限公司荆门分行申请不超过1.5亿元的综合授信及融资额度，期限3年；中国银行股份有限公司东宝支行申请不超过1.5亿元的综合授信及融资额度，期限1年。同时公司可在上述金融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，相关内容详见2019年4月20日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
公司独立董事发表了独立意见，《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
先生、杨祖一先生、汪旭光先生回避表决。
公司独立董事发表了独立意见；《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事发表了独立意见，《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
《2018年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》内容详见2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于对完成或超额完成2019年目标任务实行奖励的议案》
为激发公司各单位全面完成2019年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过
年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励办法，并组织实施。（本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）
公司独立董事发表了独立意见，内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
修订后的《公司章程》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票；
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》
网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过《关于修订<提名委员会工作条例>的议案》
修订后的《提名委员会工作条例》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
修订后的《关联交易决策制度》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
22、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见2019年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果同意11票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年5月10日下午14：00采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2018年度股东大会；
《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》与本决议刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2019年4月18日
