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证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2021-081
北京三夫户外用品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议通知，会议于2021年12月1日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案》
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》、独立董事发表的独立意见、监事会发表的审核意见、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 11,000 万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。
《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为全资子公
司提供担保的关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决。
因公司全资子公司上海三夫户外用品有限公司（以下简称“上海三夫”）经营发展需要，拟向上海银行徐汇支行申请授信 1,000 万元，授信期限 1 年。公司控股股东、实际控制人张恒先生为其提供 150 万元连带责任担保。
《关于控股股东、实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮
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四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会
委员的议案》
为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，补选陈镭文先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。补选完成后第四届董事会战略委员会组成人员如下：
委员会名称 人数 主任委员 委员
战略委员会 5 人 张恒 孙雷 何亚平 陈镭文 钟节平
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三日
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