002776 深市 ST柏龙

 证券代码：002776            证券简称：柏堡龙            公告编号：2021-059
                    广东柏堡龙股份有限公司

                第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2021
年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事 7 人，实
到董事 7 人。本次会议由陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于签署<关于广东柏堡龙股份有限公司合作协议>的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司签署《关于广东柏堡龙股份有限公司合作协议》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司签署<合作协议>及实际控制人签署<表决权委托协议>暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-058）。
    三、备查文件

    公司第四届董事会第二次会议决议

    特此公告。

                                                    广东柏堡龙股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2021 年 11 月 2 日