快意电梯股份有限公司
2015年年度股东大会决议
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日在公司会
议室召开公司2015年年度股东大会。公司股东及代理人出席了本次会议，出席
会议的股东及代理人4人，代表有表决权的股份25,110万股，占公司总股本的
100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的股东及代理人经认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于延长<关于公司申请首次公开发行A股股票并上市
的议案>有效期的议案》
同意将《关于公司申请首次公开发行A股股票并上市的议案》的有效期自
2016年3月9日起延长十二个月，该议案其他内容不变。
表决结果：赞成：25,110万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0
股；反对：0股。
二、 审议通过了《关于延长<关于授权董事会办理公司首次公开发行A股
股票并上市有关事宜的议案>授权期限的议案》
同意将《关于授权董事会办理公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜
的议案》的有效期自2016年3月9日起延长十二个月，该议案其他内容不变。
表决结果：赞成：25,110万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0
股；反对：0股。
三、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补
措施的议案》
表决结果：赞成：25,110万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0
股；反对：0股。
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四、 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性
的议案》
表决结果：赞成：25,110万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0
股；反对：0股。
五、 审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：赞成：25,110万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0
股；反对：0股。
六、 审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成：25,110万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0
股；反对：0股。
七、 审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成：25,110万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0
股；反对：0股。
八、 审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》
表决结果：赞成：25,110万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0
股；反对：0股。
九、 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的
议案》
表决结果：赞成：25,110万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0
股；反对：0股。
十、 审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：赞成：25,110万股，占公司有表决权股份总数的100%；弃权：0
股；反对：0股。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《快意电梯股份有限公司2015年年度股东大会决议》之签署
页）
出席会议的股东签署：
罗爱文 罗爱明 白植平
罗爱武
东莞市快意股权投资有限公司
法定代表人：
东莞市合生股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：
快意电梯股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《快意电梯股份有限公司2015年年度股东大会决议》之签署
页）
出席会议的董事签署：
罗爱文 罗爱明 辛全忠
谢锡铿 陈文洁
快意电梯股份有限公司
年 月 日
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