第二届董事会第三次会议决议
快意电梯股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日在公司会议
室召开了公司第二届董事会第三次会议。会议应到董事5人，实到5人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式逐项通过如下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长<关于公
司申请首次公开发行A股股票并上市的议案>有效期的议案》
同意将《关于公司申请首次公开发行A股股票并上市的议案》的有效期自
2016年3月9日起延长十二个月，该议案的其他内容不变。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于延长<关于授
权董事会办理公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜的议案>授权期限的议
案》
同意将《关于授权董事会办理公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜
的议案》的有效期自2016年3月9日起延长十二个月，该议案的其他内容保持
不变。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司首次公
开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司首次公
开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》
五、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度董
事会工作报告》
六、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度总
经理工作报告》
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第二届董事会第三次会议决议
七、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度、
2014年度及2015年度财务报告》
八、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2015年度财
务决算报告》
九、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2015
年度利润分配的议案》
十、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事、
监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司
2016年度审计机构的议案》
十二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司召开
2015年年度股东大会的议案》
（以下无正文）
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第二届董事会第三次会议决议
（本页无正文，为《快意电梯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之签署页）
出席会议董事签署：
罗爱文 罗爱明 辛全忠
谢锡铿 陈文洁
快意电梯股份有限公司
年 月日
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