002767 深市 先锋电子

证券代码：002767        证券简称：先锋电子      公告编号：2021-432
          杭州先锋电子技术股份有限公司

          第四届董事会第十八次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结
合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知
已于 2021 年 10 月 25 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    1. 审议通过《2021 年第三季度报告》

  公司 7 名董事对此议案进行了表决，公司董事、监事、高级管理人员发表了书面确认意见，内容如下：

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020 年第三季度报告》的具体内容于 2021 年 10 月 29 日刊登于《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

    2. 审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

  公司 7 名董事对此议案进行了表决。

  具体请详见 2021 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
  以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

  特此公告。

                                  杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十八日