002760 深市 凤形股份

证券代码：002760        证券简称：凤形股份        公告编号：2021-064
          安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

        第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  会议届次：第五届监事会第十一次会议

  召开时间：2021 年 10 月 24 日

  表决方式：通讯方式

  会议通知和材料发出时间及方式：2021 年 10 月 21 日，电子邮件。

  本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会
主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审核安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的议案》
  经审核，公司监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件的规定。该置换事项不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 111,622,616.56 元。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                      安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二一年十月二十五日