002753 深市 永东股份

证券代码：002753        证券简称：永东股份        公告编号：2021-090
债券代码：128014        债券简称：永东转债

          山西永东化工股份有限公司

        第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，
会议于 2021 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告的议案》；

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

  监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件：

  1、第五届监事会第三次会议决议

  特此公告。

                                      山西永东化工股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十五日