深圳市易尚展示股份有限公司 2013年度股东大会会议决议
深圳市易尚展示股份有限公司
2013年年度股东大会会议决议
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日在公司会议室召开2013年年度股东大会, 本次股东大会由公司董事会召集，会议通知已于2014年2月16日以书面形式送达给全体股东及公司全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的股东及股东代表共20名，代表公司有效表决权股份5268万股，占公司股份总数的100%。公司全体董事、监事出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。本次大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘梦龙先生主持；经出席会议股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》
同意公司向中国证监会申请公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市，具体方案如下：
1、股票种类：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、新股发行总量不超过1,756万股，若新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额，公司将减少新股发行数量，由公司现有持股36个月以上的股东根据自愿、公平、平等原则按照本次发行前公司全体股东持股比例同比例确定各自的公开发售股份。公开发行的新股与股东公开发售股份的发行总量不超过1,756万股，公开发售股份数量不超过900万股，且不超过发行前原股东持股比例的25%。
新股发行及公开发售数量具体计算公式如下：
新股发行数量=（本次发行募投项目所需资金+承销费用×新股发行数量/发行股票数量+其他上市费用）/发行价格；
2-3-2-1
深圳市易尚展示股份有限公司 2013年度股东大会会议决议
（新股发行数量+公开发售数量）/（发行前总股本+新股发行数量）≥0.25根据上述计算公式，各股东公开发售股份的具体比例如下：
公开发售前持股数量 公开发售股份数量（万
股东名称 （股） 股）
刘梦龙 17,707,500 不超过302.49
王玉政 6,750,000 不超过115.29
向开兵 5,242,500 不超过89.55
陈铭 4,050,000 不超过69.21
深圳市晓扬科技投资有限公司 2,700,000 不超过46.17
深圳市卓佳汇智创业投资有限公司 2,250,000 不超过38.43
东莞市奥威斯酒店管理有限公司 2,250,000 不超过38.43
刘基强 2,100,000 不超过35.91
深圳市汇智成长投资企业（有限合伙） 1,650,000 不超过28.17
谢志远 1,350,000 不超过23.04
刘振基 1,350,000 不超过23.04
吕群英 1,350,000 不超过23.04
深圳市汇众同创投资有限公司 1,350,000 不超过23.04
庄伟雄 675,000 不超过11.52
李志威 450,000 不超过7.74
郑惠贤 450,000 不超过7.74
林泽文 450,000 不超过7.74
陈鸿程 225,000 不超过3.87
吴彪 180,000 不超过3.06
李伟 150,000 不超过2.52
合计 52,680,000 不超过900
相关的发行费用其中承销费由发行人与拟公开发售股份的股东根据各自发行比例承担，其他发行费用由发行人承担。
4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。
5、定价方式：发行人和保荐人（主承销商）通过向网下投资者询价的方式，综合考虑了发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩协商确定股票发行价格；
6、发行方式：采用网下向投资者配售及网上按市值申购方式定价发行相结
2-3-2-2
深圳市易尚展示股份有限公司 2013年度股东大会会议决议
合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式；
7、承销方式：由主承销商对本次公开发行的社会公众股采用余额包销方式承销。
8、拟上市地点：深圳证券交易所。
9、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
10、2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》废止，以本次决议为准。
表决结果：5268万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》
同意公司本次募集资金投资项目的议案内容如下：
1、公司使用本次公开发行股票所募集资金，分别投入以下3个项目：
（1）创意研发中心扩建项目，项目预估总投资人民币1766.12万元。
（2）营销平台扩建项目，项目预估总投资人民币2516.655万元。
（3）惠州市易尚洲际展示有限公司创意终端展示产品生产项目，项目预估总投资人民币17,322万元。
2、同意上述各募集资金投资项目的可行性研究报告。
3、募集资金不足时，不足部分由公司自筹解决。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成产生效益，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
4、同意公司建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于股东大会决定的专项账户，专款专用。
表决结果：5268万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司上市后36个月内稳定公司股价预案的议案》
2-3-2-3
深圳市易尚展示股份有限公司 2013年度股东大会会议决议
同意公司上市后36个月内，如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于
公司最近一年经审计的每股净资产，将启动公司股价稳定措施。
同意在不会导致公司不满足法定上市条件及不会触发控股股东履行要约收购义务的前提下，根据议案中所述的顺序采取公司回购股票、公司控股股东增持公司股票及公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票方式稳定公司股价。
同意公司承诺：公司上市后36个月内，若公司新聘任董事（不含独立董事）和高级管理人员的，将确保该等人员遵守上述预案的规定，履行公司上市时董事（不含独立董事）和高级管理人员已作出的相应承诺。
表决结果：5268万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2013年度利润分配及滚存利润分配方案的议案》同意2013年度利润分配方案。
同意公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案为：公司首次公开发行股票并上市完成后，公司发行前的滚存未分配利润由公司发行后的新老股东按持股比例共享。
表决结果：5268万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司未来三年（2014-2016）的具体股利分配计划的议案》
同意公司继续执行2012年第一次临时股东大会审议通过的2014年股利分配计划。同意2015年度和2016年度，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的15%，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。
表决结果：5268万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，
2-3-2-4
深圳市易尚展示股份有限公司 2013年度股东大会会议决议
0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》
同意为进一步完善公司的利润分配政策，切实维护股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，对《公司章程（草案）》中关于利润分配的有关条款进行修改。
表决结果：5268万票同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》
同意重新授权公司董事会全权办理本次公司股票发行上市的有关事宜，包括但不限于：
1、根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式及确定和调整公司相关股东预计公开发售股份的数量和上限、新
