002750 深市 龙津药业

    昆明龙津药业股份有限公司
    董事会20 1 0年第一次临时会议决议
    昆明龙津药业股份有限公司董事会2010年第一次临时会议于2010年
    5月11日在创立大厦一楼会议室召开。公司董事共5人，全部出席会议。
    会议由董事长樊献俄召集主持，以举手表决的方式一致通过如下决议。
    一、关于建立《昆明龙津药业股份有限公司独立董事制度》的议案
    表决结果：同意：5票反对：O票弃权：O票
    二、关于建立《昆明龙津药业股份有限公司独立董事津贴制度》的议
  案
    表决结果：同意：5票  反对：O票弃权：O票
    三、关于修改《昆明龙津药业股份有限公司章程》中公司董事人数的
  议案
    表决结果：同意：5票反对：O票弃权：O票
    四、关于提名黄晓晖、张承荣、孙汉董为独立董事候选人，任期至2011
  年8月8日的议案
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