002742 深市 三圣股份

 证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2021-79 号
          重庆三圣实业股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 14:30

    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 10 日 9：15 至 9：25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

    2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号公司 1106 会
议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    5、会议主持人：董事长项立平

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况

    1、本次大会现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 170,260,443 股，占公
司总份的 39.4121％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 169,923,243股，占公司总股份的 39.3341％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 337,200股，占公司总股份的 0.0781％。


    2、公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

    3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。

    三、议案审议情况

    审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

    表决结果：同意 170,260,443 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。

    中小股东表决情况：同意 394,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。

    本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

    四、律师出具法律意见

    1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪

    3、结论意见：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、重庆三圣实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

                                      重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 10 日