002742 深市 三圣股份

 证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2021-83 号
          重庆三圣实业股份有限公司

      第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2021 年 11 月 26
日上午 10:00 以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 23 日发
出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

    会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

    一、通过《关于聘任公司总经理的议案》

    内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2021-84）。

    公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

    二、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2021-84）。

    公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

    三、通过《关于公司组织架构调整的议案》

    内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2021-85）。


表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。

                                  重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 26 日