002742 深市 三圣股份

 证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2021-76 号
          重庆三圣实业股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2021 年 11 月 3
日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 30 日发出。会议应
到董事 8 人，实到 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

    会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

    一、通过《关于非公开发行定向融资计划的议案》

    内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行定向融资计划的公告》（公告编号：2021-77）。

    公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

    备查文件：

    重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                      重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 3 日