证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-75 号
重庆三圣实业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，经事后核查发现，因工作人员疏忽，出现失误，现将有关内容更正如下：
更正前 1：
一、会议召开的基本情况
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日 9：15 至 15：00 期
间的任意时间。
更正后 1：
一、会议召开的基本情况
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 10 日 9：15 至 15：00
期间的任意时间。
更正前 2：
二、会议审议事项
1、《关于补选公司非独立董事的议案》
选举曾智斌先生为公司第四届董事会非独立董事；
根据公司章程规定，本议案采取累积投票方式进行选举。
上述议案经公司 2021 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议
通过，议案内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
更正后 2：
二、会议审议事项
1、《关于补选公司非独立董事的议案》
上述议案经公司 2021 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议
通过，议案内容已披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
更正前 3：
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票 提案 1 为等额选举
提 案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 1 人
1.01 选举曾智斌先生为公司第四届董事会非独立董事 √
更正后 3：
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
更正前 4：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。
2、填报选举票数：本次会议提案全部为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以本人拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，投票总数不得超过其拥有的选举票数。
更正后 4：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
更正前 5：
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
该列打 采用等额选
提案 提案名称 勾的栏 举，填报投
编码 目可以 给候选人的
投票 选举票数
累计投票提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 1 人
1.01 选举曾智斌先生为公司第四届董事会非独立董事 √
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃
权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先
生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次
股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
会议议案 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有 √
100 提案
非累积投票提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃
权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 1 日
更正后的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》全文如下：一、会议召开的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会
议决定于 2021 年 11 月 10 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容如
下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
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