证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2020-009号
中矿资源集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第三十三次会议于 2020 年 4 月 14 日以现场会议结合通讯的方式召开，会议通
知于 2020 年 4 月 3 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长刘新国先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《2019 年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告，《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2020]第 1-02389号审计报告，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 140,040,237.21元，其中母公司净利润为 34,939,718.57 元,扣除提取法定盈余公积金
3,493,971.86 元，加 2018 年末未分配利润 34,252,510.02 元，扣减派发 2019
年度现金红利 13,896,323.80 元，加华勘失去控制权使得期初未分配利润减少2,513,399.64 元。2019 年末母公司可供股东分配的利润为 49,288,533.29 元；2019 年末合并未分配利润为 627,384,855.69 元，合并资本公积余额为
1,974,418,360.51 元，其中：股本溢价 1,974,418,360.51 元。
2019年度公司利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本277,926,476股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金13,896,323.80 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
六、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层参考市场水平、根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容请详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
七、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
八、审议通过《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
同意公司及控股子公司 2020 年申请不超过 170,000 万元人民币银行综合授
信额度。提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据公司实际经营需求办理相关手续，并签署相关合同或协议等法律文件。授权有效期为股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，在授权有效期限内，授信额度可循环使用。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用自有资金购买低风险银行理财产品，2020 年度资金使用额度不超过 5 亿元人民币。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十、审议通过《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》
同意公司根据业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营及项目建设等
各项工作的顺利进行，为合并报表范围内的全资子公司提供担保。预计 2020 年度公司担保总额度为人民币 130,000 万元（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额），担保总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保额度的有效期为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容请详见与本决议同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十二、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十三、审议通过《关于发行股份及支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司 100%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十四、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会成员即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。
经征询公司股东的意见，并经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名王平卫、孙梅春、肖晓霞、欧学钢、魏云峰、汪芳淼为公司第五届董事会董事候选人。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名吴淦国、薄少川、易冬为公司第五届董事会独立董事候选人。
本届董事会任期三年。（董事候选人简历、独立董事候选人简历见附件）
独立董事候选人的任职资格和独立性在深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2019 年度股东大会审议。
公司独立董事一致认为，第五届董事会候选人的提名程序和任职资格符合有
关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 。 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候选人进行逐项表决，且对独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。
十五、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十六、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
保 荐 机 构 发 表 了 核 查 意 见 ， 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十七、审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
十八、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年度股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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