证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-045号
中矿资源勘探股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月23日（星期一）14：00。
（2）网络投票时间：2018年4月22日-2018年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4
月23日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018年4月22日 15:00至 2018年4月23日 15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4
层公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长刘新国先生。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人23人，代表股份84,998,623股，
占公司股份总数的44.1953％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人14人，
代表股份数84,381,143股，占公司股份总数的44.8742%；通过网络投票的股东9
人，代表股份数617,480股，占公司股份总数的0.3211%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和黄娜律师出席本次股东大会并进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（一）本次股东大会审议通过的议案
议案名称 类别 同意 反对 弃权 结
票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例 果
议案1：
《公司 全体 通
2017年度 84,870,637 99.8494% 127,986 0.1506% 0 0.0000%
董事会工 股东 过
作报告》
议案2：
《公司 全体 通
2017年度 84,870,637 99.8494% 127,986 0.1506% 0 0.0000%
监事会工 股东 过
作报告》
议案3：
《公司 全体 通
2017年年 84,870,637 99.8494% 127,986 0.1506% 0 0.0000%
度报告》 股东 过
及其摘要
议案4：
《公司 全体 通
2017年度 84,870,637 99.8494% 127,986 0.1506% 0 0.0000%
财务决算 股东 过
报告》
议案5： 全体 通
《公司 84,868,337 99.8467% 130,286 0.1533% 0 0.0000%
股东 过
议案名称 类别 同意 反对 弃权 结
票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例 果
2017年度
利润分配中小
及资本公 通
积金转增投资 13,525,994 99.0460% 130,286 0.9540% 0 0.0000%
过
股本的预者
案》
议案6： 全体 通
《关于公 84,869,837 99.8485% 128,786 0.1515% 0 0.0000%
司符合发 股东 过
行股份及
支付现金中小
购买资产 通
并募集配投资 13,527,494 99.0569% 128,786 0.9431% 0 0.0000%
套资金条 过
件的议者
案》
议案7： 全体 通
《关于公 84,869,837 99.8485% 128,786 0.1515% 0 0.0000%
司发行股 股东 过
份及支付
现金购买
资产并募中小
集配套资 通
投资 13,527,494 99.0569% 128,786 0.9431% 0 0.0000%
金构成关 过
联交易的者
议案》
议案8：逐— — — — — — — —
项审议
《关于调
整公司发
行股份及
支付现金
购买资产
并募集配
套资金暨
关联交易
方案的议
案》 :
议案8.1：— — — — — — — —
本次发行
股份及支
付现金购
议案名称 类别 同意 反对 弃权 结
票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数(股) 比例 果
买资产方
案
全体 通
84,870,537 99.8493% 23,886 0.0281% 104,200 0.1226%
议 案 股东 过
8.1.1：交中小
易对方 通
投资 13,528,194 99.0621% 23,886 0.1749% 104,200 0.7630%
过
者
全体 通
84
