股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2020-040
国信证券股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月10日14:30
（2）网络投票时间：2020年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年4月10 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为2020年4月10日9:15-15:00。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室
4、会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第四届董事会第二十 四次会议决议召开。
5、会议主持人：董事长何如先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 33
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 8
以网络投票方式参加会议的股东 25
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 6,834,413,318
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4,818,258,975
以网络投票方式参加会议的股东 2,016,154,343
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司 83.3465%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 58.7593%
以网络投票方式参加会议的股东 24.5872%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：何如董事长以现场方式出席，姚飞、李新建、刘小腊、 李双友、蒋岳祥、肖幼美、白涛、郑学定8位董事以电话方式出席。
2、监事出席情况：何诚颖监事会主席以现场方式出席，张财广监事、冯小 东监事以电话方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果 如下：
（一）审议通过《2019年度财务决算报告》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,833,521,618 99.9870% 676,800 0.0099% 214,900 0.0031% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
647,086,287 99.8624% 676,800 0.1044% 214,900 0.0332%
（二）审议通过《2019 年度利润分配方案》，同意以下事项：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润
4,854,916,299.80 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司 章程等有关规定，分别：
1 、 提 取 10% 的 一 般 风 险 准 备 金 和 10% 的 交 易 风 险 准 备 金 共 计
970,983,259.96元，因法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%以上，本年不
再提取；
2、计提永续次级债券利息139,041,095.89元；
3、根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，按照公募基金托管费收入的2.5%提取一般风险准备金50,883.39元；
4、根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，按不低于大集合资产管理业务管理费收入的10%计提一般风险准备金34,853,867.83元。
进行上述利润分配事项后，本年度实现可供投资者分配的利润为 3,709,987,192.73 元。
加上年初未分配利润 16,845,806,381.70 元，减去公司 2019 年已实施的
2018 年度利润分配方案分配的股利 984,000,000.00 元，减去 2019 年度指定的
非交易性权益工具处置转出未分配利润 428,791,805.86 元，年末累计可供投资 者分配的利润 19,143,001,768.57 元。
根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行 现金分配，年末累计可供分配利润中公允价值变动损益（税后）为 393,342,331.22 元，因此，公司 2019 年末可供投资者现金分红部分为 18,749,659,437.35 元。
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2019 年度利润分配方案如下：
以 2019 年末总股本 8,200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红
利 2.00 元（含税），共派送现金红利 1,640,000,000.00 元，尚未分配的利润
17,503,001,768.57 元转入下一年度。
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,834,120,818 99.9957% 292,500 0.0043% 0 0.0000% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
647,685,487 99.9549% 292,500 0.0451% 0 0.0000%
（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,833,521,618 99.9870% 676,800 0.0099% 214,900 0.0031% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
647,086,287 99.8624% 676,800 0.1044% 214,900 0.0332%
（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,833,521,618 99.9870% 676,800 0.0099% 214,900 0.0031% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
647,086,287 99.8624% 676,800 0.1044% 214,900 0.0332%
（五）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,833,521,618 99.9870% 676,800 0.0099% 214,900 0.0031% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
647,086,287 99.8624% 676,800 0.1044% 214,900 0.0332%
（六）逐项审议通过《关于 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联
交易的议案》
1、审议通过《公司与深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》子议案。在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有的2,749,526,814股回避表决。
议案表决情况如下：
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
查看PDF原文
