股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-036
国信证券股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日14:30
（2）网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何如先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数 37
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9
以网络投票方式参加会议的股东 28
2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量 6,570,343,059
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5,163,663,151
以网络投票方式参加会议的股东 1,406,679,908
3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司 80.1261%
有表决权股份总数的比例
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 62.9715%
以网络投票方式参加会议的股东 17.1546%
（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：何如、郑学定2位董事以现场方式出席，姚飞、李新建、刘小腊、李双友、肖幼美、白涛、蒋岳祥7位董事以电话方式出席。
2、监事出席情况：何诚颖、张财广2位监事以现场方式出席，冯小东监事以电话方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过《2018年度财务决算报告》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,570,134,759股 99.9968% 199,300股 0.0030% 9,000股 0.0001% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
383,860,428股 99.9458% 199,300股 0.0519% 9,000股 0.0023%
（二）审议通过《2018年度利润分配方案》，同意以下事项：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润3,293,921,158.80元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》及公司章程等有关规定，分别：
1、提取10%的一般风险准备金和10%的交易风险准备金共计658,784,231.76元；
2、计提永续次级债券利息290,000,000.00元；
3、根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，按照公募基金托管费收入的2.5%提取一般风险准备金64,302.46元；
4、根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，按不低于大集合资产管理业务管理费收入的10%计提一般风险准备金16,595,901.15元。
进行上述利润分配事项后，本年度实现可供投资者分配的利润为2,328,476,723.43元。
加上以前年度结余未分配利润15,635,110,372.76元，扣除公司2018年已实施的2017年度利润分配方案分配的股利1,230,000,000.00元，本年度累计可供投资者分配的利润为16,733,587,096.19元。
根据相关规定，可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得向股东进行现金分配，2018年公司可供分配利润中公允价值变动损益为287,993,311.13元，因此，公司2018年末可供投资者现金分红部分为16,445,593,785.06元。
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司2018年度利润分配方案如下：以2018年末总股本8,200,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.20元（含税），共派送现金红利984,000,000.00元，尚未分配的利润15,749,587,096.19元转入下一年度。
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,570,134,759股 99.9968% 208,300股 0.0032% 0股 0.0000% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
383,860,428股 99.9458% 208,300股 0.0542% 0股 0.0000%
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,570,015,859股 99.9950% 318,200股 0.0048% 9,000股 0.0001% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
383,741,528股 99.9148% 318,200股 0.0829% 9,000股 0.0023%
（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,570,015,859股 99.9950% 318,200股 0.0048% 9,000股 0.0001% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
383,741,528股 99.9148% 318,200股 0.0829% 9,000股 0.0023%
（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》
议案表决情况如下：
1、总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
6,570,134,759股 99.9968% 199,300股 0.0030% 9,000股0.0001% 通过
2、中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
383,860,428股 99.9458% 199,300股 0.0519% 9,000股 0.0023%
（六）逐项审议通过《关于2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》
1、审议通过《公司与深圳市投资控股有限公司及其控制的其他企业的关联交易》子议案。在审议该子议案时，关联股东深圳市投资控股有限公司所持有
的2,749,526,814股回避表决。
议案表决情况如下：
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
3,820,605,945股 99.9945% 199,300股 0.0052% 11,000股 0.0003% 通过
（2）中小股东表决情况
同意 反对 弃权
股数 比例 股数
