002735 深市 王子新材

    深圳王子新材料股份有限公司
    第二届董事会第十二次会议决议
    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于2014年7月28日9：00时在公司会议室以现场召开的方式举行。
    到会董事有：王进军、石峰、罗忠放、王武军、王守礼、朱建军、刘大成。
    在董事长王进军的主持下，会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。
经过充分讨论，与会董事一致作出如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并上市的发行方案的议案》
    根据2014年5月修订的《首次公开发行股票承销业务规范》以及中国证监
会的相关规范，公司首次公开发行股票并上市的发行方案中的承销费用分摊原则
等事项需进行调整，公司董事会经审议，一致同意调整后的发行方案如下：
    1、发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00
元。
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