股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2021-101
利民控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议于 2021 年 9 月 17 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2021 年 9 月 30
日 09:00 以现场表决和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
调整公司内部管理机构的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于调整内部管理机构的公告》。
二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
修订<公司章程>部分条款的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
修订<公司总裁工作细则>的议案》。
修订过的《公司总裁工作细则》详见巨潮资讯网。
四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
修订<公司内部审计制度>的议案》。
修订过的《公司内部审计制度》详见巨潮资讯网。
五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于
公司董事会换届选举的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会任期将于 2021 年 10 月 25 日届满， 依据《公司法》《公司
章程》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查,董事会审核同意，提名李新生先生、张庆先生、范朝辉先生、李媛媛女士、孙敬权先生、许惠朝先生、陈新安先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名赵伟建先生、蔡宁女士、刘亚萍女士、程丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人（全体董事候选人简历见附件）。
上述非独立董事候选人将提交公司 2021 年度第四次临时股东大会选举，并将
采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
按有关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司 2021 年度第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表的独立意见、《公司独立董事候选人声明》和《公司独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网。
六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司董事孙敬权和谢春龙为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票的激励对象，关联董事孙敬权和谢春龙回避表决本议案。
根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会经过认真核查，
认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票设定的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定，办理第三个解除限售期股票解除限售的相关事宜。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
七、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司2018年限制性股票激励计划授予预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司董事孙敬权和谢春龙为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性
股票的激励对象，关联董事孙敬权和谢春龙回避表决本议案。
根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会经过认真核查，
认为公司 2018 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定，办理第二个解除限售期股票解除限售的相关事宜。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于 2018 年限制性股票激励计划授予预留限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
八、会议以赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公
司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
公司董事张庆为公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象，关联董事张庆
回避表决本议案。
根据公司 2019 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会经过认真核查，
认为公司 2019 年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照相关规定，办理第二个解除限售期股票解除限售的相关事宜。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。
九、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司内部划转子公司股权暨子公司增资的议案》。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司内部划转子公司股权暨子公司增资的公告》。
十、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。
《公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2021 年 09 月 30 日
李新生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，清华大学工商管
理硕士。2002 年 10 月至 2004 年 10 月任新沂市地方税务局副主任科员，2004 年
10 月至 2009 年 11 月任利民化工有限责任公司总经理，2009 年 11 月至 2015 年 10
月任利民化工股份有限公司董事、总经理，2015 年 10 月至今任公司董事长。持有公司 44,737,620 股股份，占公司总股份的 12.01%。是公司控股股东、实际控制人之一，与公司现任董事、副总经理、第五届董事会董事候选人李媛媛是兄妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
张庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1990 年 7 月毕业于
河北工学院化学工程系石油炼制专业，2009 年 7 月毕业于北京大学工商管理专业，
正高级工程师。1990 年 8 月至 2003 年 10 月，任职于石家庄化工厂，历任车间技
术员、副主任、主任、生产技术处处长、厂长助理、副厂长等职务；2003 年 10 月至 2010 年 1 月，任职于河北威远生物化工股份有限公司，历任生产中心总经理、
公司副总经理、公司常务副总经理；2010 年 1 月至 2013 年 7 月，任职河北威远生
物化工股份有限公司总经理；2014 年 12 月至 2019 年 3 月，任职新奥生态控股股
份有限公司副总裁；2013 年 7 月至今，任职河北威远生物化工有限公司董事长、内蒙古新威远生物化工有限公司董事长、河北威远药业有限公司董事长兼总经理；
2021 年 3 月至今任公司董事。持有公司 120,193 股股份，占公司总股份的 0.03%，
与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执
范朝辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，正高
级工程师。1986 年 9 月至 1990 年 7 月就读于河北轻化工学院。1990 年 7 月至 2003
年 4 月任职于石家庄化工厂，历任车间技术员、副主任、主任、技术处处长、副
厂长、厂长，2003 年 5 月至 2013 年 7 月，任职于河北威远生物化工股份有限公司，
历任公司副总经理、常务副总经理，2013 年 7 月至今任河北威远生物化工有限公司总经理。持有公司股份 140,082 股，占公司总股份的 0.04%。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
李媛媛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2001
年 7 月至 2009 年 11 月任利民化工有限责任公司外贸部经理、副总经理，2009 年
11 月至 2015 年 10 月任公司副总经理，2015 年 10 月至今任公司董事、副总经理，
兼任河北威远生物化工有限公司董事、河北威远药业有限公司董事、内蒙古
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