股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2021-104
利民控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日召开第
四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，为满足公司集团化运营管理的要求，根据现行法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分内容作如下修订：
序号 修订前章程条款 修订后的章程条款
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公 即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义 司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件， 务关系的具有法律约束力的文件，
对公司、股东、董事、监事、高级 对公司、股东、董事、监事、高级
1 管理人员具有法律约束力的文件。 管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总 股东可以起诉公司董事、监事、总
经理和其他高级管理人员，股东可 裁和其他高级管理人员，股东可以
以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉公司，公司可以起诉股东、董
董事、监事、总经理和其他高级管 事、监事、总裁和其他高级管理人
理人员。 员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
2 理人员是指公司的副总经理、董事 理人员是指公司的副总裁、董事会
会秘书、财务总监。 秘书、财务总监。
第六十六条 股东大会召开时，本公 第六十六条 股东大会召开时，本公
3 司全体董事、监事和董事会秘书应 司全体董事、监事和董事会秘书应
当出席会议，总经理和其他高级管 当出席会议，总裁和其他高级管理
理人员应当列席会议。 人员应当列席会议。
第七十二条 股东大会应有会议记 第七十二条 股东大会应有会议记
录，由董事会秘书负责。会议记录 录，由董事会秘书负责。会议记录
4 记载以下内容: 记载以下内容:
(一)会议时间、地点、议程和召集 (一)会议时间、地点、议程和召集
人姓名或名称； 人姓名或名称；
(二)会议主持人以及出席或列席会 (二)会议主持人以及出席或列席会
议的董事、监事、总经理和其他高 议的董事、监事、总裁和其他高级
级管理人员姓名； 管理人员姓名；
(三)出席会议的股东和代理人人 (三)出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占 数、所持有表决权的股份总数及占
公司股份总数的比例； 公司股份总数的比例；
(四)对每一提案的审议经过、发言 (四)对每一提案的审议经过、发言
要点和表决结果； 要点和表决结果；
(五)股东的质询意见或建议以及相 (五)股东的质询意见或建议以及相
应的答复或说明； 应的答复或说明；
(六)律师及计票人、监票人姓名； (六)律师及计票人、监票人姓名；
(七)本章程规定应当载入会议记录 (七)本章程规定应当载入会议记录
的其他内容。 的其他内容。
第八十一条 除公司处于危机等特 第八十一条 除公司处于危机等特
殊情况外，非经股东大会以特别决 殊情况外，非经股东大会以特别决
5 议批准，公司将不与董事、总经理 议批准，公司将不与董事、总裁和
和其它高级管理人员以外的人订立 其它高级管理人员以外的人订立将
将公司全部或者重要业务的管理交 公司全部或者重要业务的管理交予
予该人负责的合同。 该人负责的合同。
第九十六条 董事可以由总经理或 第九十六条 董事可以由总裁或者
者其他高级管理人员兼任，但兼任 其他高级管理人员兼任，但兼任总
总经理或者其他高级管理人员职务 裁或者其他高级管理人员职务的董
6 的董事以及由职工代表担任的董 事以及由职工代表担任的董事，总
事，总计不得超过公司董事总数的 计不得超过公司董事总数的 1/2。本
1/2。本公司董事会无职工代表担任 公司董事会无职工代表担任的董
的董事。 事。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权： 权：
(十)聘任或者解聘公司总经理、董 (十)聘任或者解聘公司总裁、董事
事会秘书；根据总经理的提名，聘 会秘书；根据总裁的提名，聘任或
7 任或者解聘公司副总经理、财务总 者解聘公司副总裁、财务总监等高
监等高级管理人员，并决定其报酬 级管理人员，并决定其报酬事项和
事项和奖惩事项； 奖惩事项；
(十五)听取公司总经理的工作汇报 (十五)听取公司总裁的工作汇报并
并检查总经理的工作； 检查总裁的工作；
第六章 总经理及其他高级管理人 第六章 总裁及其他高级管理人员
员 第一百二十四条 公司设总裁 1 名，
第一百二十四条 公司设总经理 1 由董事会聘任或解聘。
8 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘
公司设副总经理若干名，由董事会 任或解聘。
聘任或解聘。
9 第一百二十七条 总经理每届任期 第一百二十七条 总裁每届任期 3
3 年，总经理连聘可以连任。 年，总裁连聘可以连任。
第一百二十八条 总经理对董事会 第一百二十八条 总裁对董事会负
负责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工 (一)主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董 作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作； 事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和 (二)组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方 (三)拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
10 (四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司 (六)提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务总监； 副总裁、财务总监；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事 (七)决定聘任或者解聘除应由董事
会决定聘任或者解聘以外的负责管 会决定聘任或者解聘以外的负责管
理人员； 理人员；
(八)本章程或董事会授予的其他职 (八)本章程或董事会授予的其他职
权。 权。
总经理列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
第一百二十九条 总经理应制订总 第一百二十九条 总裁应制订总裁
11 经理工作细则，报董事会批准后实 工作细则，报董事会批准后实施。
施。
第一百三十条 总经理工作细则包 第一百三十条 总裁工作细则包括
括下列内容: 下列内容:
(一)总经理会议召开的条件、程序 (一)总裁会议召开的条件、程序和
和参加的人员； 参加的人员；
12 (二)总经理及其他高级管理人员各 (二)总裁及其他高级管理人员各自
自具体的职责及其分工； 具体的职责及其分工；
(三)公司资金、资产运用，签订重 (三)公司资金、资产运用，签订重
大合同的权限，以及向董事会、监 大合同的权限，以及向董事会、监
事会的报告制度； 事会的报告制度；
(四)董事会认为必要的其他事项。 (四)董事会认为必要的其他事项。
第一百三十一条 总经理可以在任 第一百三十一条 总裁可以在任期
13 期届满以前提出辞职。有关总经理 届满以前提出辞职。有关总裁辞职
辞职的具体程序和办法由总经理与 的具体程序和办法由总裁与公司之
公司之间的劳务合同规定。 间的劳务合同规定。
第一百三十二条 公司根据自身情 第一百三十二条 公司根据自身情
14 况，在章程中应当规定副总经理的 况，在章程中应当规定副总裁的任
任免程序、副总经理与总经理的关 免程序、副总裁与总裁的关系，并
系，并可以规定副总经理的职权。 可以规定副总裁的职权。
第一百三十五条 本章程第九十五 第一百三十五条 本章程第九十五
条关于不得担任董事的情形、同时 条关于不得担任董事的情形、同时
15 适用于监事。 适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员 董事、总裁和其他高级管理人员不
不得兼任监事。 得兼任监事。
本次修订后的《公司章程》在公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过后生
效施行，修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2021 年 09 月 30 日
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