002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733        股票简称：雄韬股份      公告编号：2021-088
          深圳市雄韬电源科技股份有限公司

      第四届董事会2021年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第十次会议于 2021 年 11 月 8 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议通知已于
2021 年 11 月 3 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，
应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于向金融机构申请授信额度及子公司提供担保的议案》；
    董事会同意公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）申请人民币 6,000 万元授信额度。

    公司以有权处分的 3 项专利权向高新投小额贷款提供质押担保，同时公司全
资子公司湖北雄韬电源科技有限公司（以下简称“湖北雄韬”）向高新投小额贷款提供连带责任保证担保，公司委托深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资担保”）为上述授信业务向高新投小额贷款提供担保，湖北雄韬为高新投融资担保提供反担保。

    该事项需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》；

    会议决定 2021 年 11 月 24 日（星期三）下午 14:30 在公司大会议室召
开 2021 年第六次临时股东大会。

审议议案：
1、《关于向金融机构申请授信额度及子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件
1、《公司第四届董事会 2021 年第十次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                            深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 9 日