002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733        股票简称：雄韬股份      公告编号：2021-085
          深圳市雄韬电源科技股份有限公司

      第四届董事会2021年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第九次会议于 2021 年 10 月 22 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议通知已
于 2021 年 10 月 19 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生
主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告的议案》；

    公司 2021 年第三季度报告根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1、《公司第四届董事会 2021 年第九次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日