002731 深市 萃华珠宝

      沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

  证券代码：002731            证券简称：萃华珠宝        公告编号：2021-060
              沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

              第五届董事会第十三次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9 日上
午 10：00 在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。会议通知已于 2021 年 9
月 30 日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应参与表
决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场会议
以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于全资子公司终止转让参股公司股权的议案》

    《关于全资子公司终止转让参股公司股权的公告》（公告编号：2021-059）详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此决议

                                            沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二零二一年十月九日