沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2021-083
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为更好实现公司发展战略和经营目标，提升公司品牌影响力，弘扬萃华珠宝“中华老字号”的百年文化传承，进一步加强在长三角地区的战略布局，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司上海萃华珠宝文化传播有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门最终核准登记为准，以下简称“上海萃华”或“全资子公司”）。注册资本为人民币 500 万元，公司持有其 100%股份。
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：上海萃华珠宝文化传播有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：陈华崇
注册资本：500 万元人民币
出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有上海萃华 100%的股份。公司将根据上海萃华的资金需求情况及时完成出资。
主营业务方向：珠宝首饰设计，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，金银制品销售，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），组织文化艺术交流活动，会议及展览服务，文化传播服务，非物质文化遗产保护与传承，艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、本次对外投资的目的
为更好实现公司发展战略和经营目标，提升公司品牌影响力，弘扬萃华珠宝“中华老字号”的百年文化传承，进一步加强在长三角地区的战略布局，公司设立上海萃华珠宝文化传播有限公司，主要致力于珠宝首饰设计、非物质文化遗产保护与传承、文化传播等。上海萃华的设立有利于公司进一步开拓长三角珠宝市场，加大品牌营销力度，加大传统文化传承与传播的力度，提升公司的行业竞争力，进一步巩固公司在珠宝行业的市场地位。
四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响
本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，但未来宏观经济环境波动、国家或地方相关政策的调整及新公司不及预期等因素均会对全资子公司预期效益的实现产生一定影响。公司将积极完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生积极影响。
公司将根据本次投资的进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二一年十一月二十五日
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