002731 深市 萃华珠宝

证券代码：002731            证券简称：萃华珠宝      公告编号：2021-082
              沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

            2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

  4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 24 日（星期三）下午 15：00；

  （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
  （3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 24 日 9：
15—9：25 、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2021 年 11 月 24 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

  （4）会议召集人：公司董事会；

  （5）会议主持人：董事长郭英杰先生；

  （6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  2、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 111,169,190 股，占上市公司总
股份的 43.3990％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 32,412,190 股，占上市公司总股
份的 12.6533％。

  通过网络投票的股东 10 人，代表股份 78,757,000 股，占上市公司总股份的
30.7457％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 557,000 股，占上市公司总股份
的 0.2174％。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的股东 8 人，代表股份 557,000 股，占上市公司总股份的
0.2174％。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 《发行股票的种类和面值》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 《发行方式和发行时间》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 《发行对象及认购方式》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 《定价基准日、定价原则和发行价格》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 《发行数量》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 《限售期》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 《本次发行前的滚存利润安排》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 《上市地点》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 《募集资金数量和用途》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 《决议有效期限》
总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于公司 2021 年非公开发行股票预案的议案》

总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 556,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9641％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0359％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》总表决情况：

  同意 111,168,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股