002728 深市 特一药业

股票代码：002728          股票简称：特一药业          公告编号：2021-060
债券代码：128025          债券简称：特一转债

            特一药业集团股份有限公司

    关于第四届监事会第二十二次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于
2021 年 10 月 18 日上午 08:00 在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

  会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司 2021 年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                                  特一药业集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2021 年 10 月 19 日