002728 深市 特一药业

股票代码：002728          股票简称：特一药业          公告编号：2021-059
债券代码：128025          债券简称：特一转债

            特一药业集团股份有限公司

    关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于
2021 年 10 月 18 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2021
年 10 月 16 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监
事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

    1、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

  公司 2021 年 1-9 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容
详见《2021 年第三季度报告》，该报告拟于 2021 年 10 月 19 日对外报出。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                                  特一药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2021 年 10 月 19 日