证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2020-036
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月20日(星期三）14:30；
（2）网络投票时间：2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2020年5月20日9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：陆挺先生
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份72,049,266股，占上市公司总股份的41.0614%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份71,733,047股，占上市公司总股份的40.8811％。通过网络投票的股东13人，代表股份316,219股，占
上市公司总股份的0.1802％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份316,219股，占上市公司总股份的0.1802％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东13人，代表股份316,219股，占上市公司总股份的0.1802％。
2、公司董事、部分监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意71,733,047股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.5611％；反对236,219股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.3279％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.1110％。其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；反对
236,219股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的74.7011％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的25.2989％。
该项议案表决通过。
议案 2.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意71,733,047股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.5611％；反对236,219股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.3279％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.1110％。其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；反对
236,219股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的74.7011％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的25.2989％。
该项议案表决通过。
议案 3.00 《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意71,733,047股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.5611％；反对236,219股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.3279％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.1110％。其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；反对
236,219股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的74.7011％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的25.2989％。
该项议案表决通过。
议案 4.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意71,733,047股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.5611％；反对316,219股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.4389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；反对316,219股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000％。
该项议案表决通过。
议案 5.00 《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意71,733,047股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总
的0.3279％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.1110％。其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；反对
236,219股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的74.7011％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的25.2989％。
该项议案表决通过。
议案 6.00 《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意71,733,047股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.5611％；反对236,219股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.3279％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.1110％。其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；反对
236,219股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的74.7011％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的25.2989％。
该项议案表决通过。
议案 7.00 《关于提议续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意71,733,047股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.5611％；反对236,219股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.3279％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.1110％。其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；反对
236,219股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的74.7011％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的25.2989％。
该项议案表决通过。
议案 8.00 《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
表决情况：同意71,733,047股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.5611％；反对236,219股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.3279％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.1110％。其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％；反对
236,219股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的74.7011％；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权80,000股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的25.2989％。
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上同意，该项议案表决通过。
议案 9.00 《关于第四届董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举陆挺先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：采用累积投票方式表决，同意 71,733,085 股；其中，中小投资者表决结果为：同意 38 股。
该项议案表决通过。
9.02 选举周建平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：采用累积投票方式表决，同意 71,733,086 股；其中，中小投资者表决结果为：同意 39 股。
该项议案表决通过。
9.03 选举张文龙先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：采用累积投票方式表决，同意 71,733,086 股；其中，中小投资者表决结果为：同意 39 股。
该项议案表决通过。
9.04 选举茅正明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：采用累积投票方式表决，同意 71,733,086 股；其中，中小投资者表决结果为：同意 39 股。
该项议案表决通过。
9.05 选举邱九辉先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：采用累积投票方式表决，同意 71,733,092 股；其中，中小投资者表决结果为：同意 45 股。
该项议案表决通过。
9.06 选举成勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：采用累积投票方式表决，同意 71,733,147 股；其中，中小投资者表决结果为：同意 100 股。
该项议案表决通过。
议案 10.00 《关于第四届董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举孔爱国先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：采用累积投票方式表决，同意 71,733,086 股；其中，中小投资者表决结果为：同意 39 股。
该项议案表决通过。
10.02 选举吴建新先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：采用累积投票方式表决，同意 71,733,086 股；其中，中小投资者表决结果为：同意 39 股。
该项议案表决通过。
10.03 选举江洲先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：采用累积投票方式表决，同意 71,733,089 股；其中，中小投资者表决结果为：同意 42 股。
该项议案表决通过。
议案 11.00 《关于第五届董事会董事津贴发放标准的议案》
表决情况：同意 71,733,047 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的 99.5611％；反对 236,219 股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份
总数的 0.3279％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 80,000 股），占出
席会议的所有股东所持有表决
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