002722 深市 金轮股份

    金轮科创股份有限公司
    第二届董事会20 11年第一次会议决议
    金轮科创股份有限公司（以下称：“公司”）于201 1年1月14日向全体董事、
  监事及高级管理人员发出了会议通知。公司第二届董事会201 1年第一次会议于
  201 1年1月25日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司
  监事、公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。会议的召开符合《公司
  法>及《公司章程》的规定。
    会议由董事长陆挺先生主持。会议经过逐项表决，形成以下决议：
    一、会议审议并通过了《关于2010年董事会工作报告的议案》，该项议案需
  提请股东大会审议。
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