002721 深市 金一文化

证券代码：002721        证券简称：金一文化      公告编号：2020-032
            北京金一文化发展股份有限公司

    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案，于2019年9月24日取得了有权国有资产监督管理部门的批准，并于2019年10月11日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

    根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司于2020年3月9日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了对本次非公开发行股票方案的调整及预案的修订，本次方案调整已取得了有权国有资产监督管理部门的批准。
详 见 公 司 于 2020 年 3 月 10 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

    现将本次预案修订的主要内容说明如下：

  预案章节        章节内容                  修订情况

                                1、更新了本次非公开发行的审议程序；
 特别提示      特别提示          2、更新签署了补充协议；

                                3、修订了发行方案中的“定价基准日、
                                发行价格和定价原则”和“限售期”。

 释义          释义              更新了公司简称。

 第一章 本次 三、发行对象及其 更新了海鑫资产最新持股情况
 非公开发行A 与公司的关系
 股股票方案概 四、本次非公开发 1、修订了定价基准日、发行价格和定价
 要            行股票的方案概要  原则；


                                2、修订了限售期。

              五、本次发行是否 更新了本次发行所履行的关联交易程
              构成关联交易      序。

              六、本次发行是否 更新了控股股东及海淀区国资委最新持
              导致公司控制权发 股变动情况。

              生变化

              八、本次发行的审 更新了本次发行已履行的审议程序。

              批程序

第二章 发行 二、股权结构图    更新了海鑫资产之实际控制人海淀区国
对象基本情况                    资委最新持股变动情况。

第三章 附条 一、合同主体、签 补充披露了补充协议签订时间。
件生效股份认 订时间
购协议及补充 三、补充协议的主 补充披露了补充协议的主要内容。
协议内容摘要  要内容

              一、本次发行对公

              司业务及资产整合

              计划、公司章程、 更新了“（三）本次发行对股东结构的
第五章 董事 股东结构、高管人 影响”中控股股东最新股份变动情况。会关于本次发 员结构、业务收入
行对公司影响 结构的影响

的讨论与分析                    1、更新了“（二）经营管理风险”中“5、
              六、本次股票发行 实际控制人变更的风险”；

              相关的风险说明    2、更新了“（四）本次发行相关风险”
                                中“1、审批风险”。

  特此公告。

                                  北京金一文化发展股份有限公司董事会
                                                2020 年 3 月 10 日