证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-102
北京金一文化发展股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间： 2019 年 10 月 11 日下午 14:30
2、 网络投票时间：
通过交易系统 进行网络投 票的具体时 间为 2019 年 10 月 11 日
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 10 日 15:00
至 2019 年 10 月 11 日 15:00 的任意时间。
3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议
室。
4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、 会议召集人：公司董事会。
6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 13 名，代表有效表决
权的股份数为 439,416,194 股，占公司有表决权股份总数的 52.6425%。
(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 9 名，代表有表
决权的股份数为 439,375,594 股，占公司有表决权股份总数的 52.6376%。
(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 4 名，代表有表决权的股
份数为 40,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 6 名，代表有表决权
股份数 47,996,258 股，占公司有表决权股份总数比例为 5.7500%。其中：通过现场投票的股东 2 名，代表股份 47,955,658 股，占公司有表决权股份总数的5.7451%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份数为 40,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
同意 439,401,794 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9967%；反
对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
2、 逐项审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的 149,383,805 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
出席本次会议的非关联股东对该议案下述事项进行了逐项表决：
（1）本次发行股票的种类和面值
同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反
对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
（2）发行方式和发行时间
同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反
对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
（3）定价基准日、发行价格和定价原则
同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反
对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
（4）发行对象及认购方式
同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反
对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
（5）募集资金数额及用途
同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反
对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
（6）认购金额及发行数量
同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反
对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
（7）限售期
同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反
对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
（8）上市地点
同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反
对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
（9）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反
对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00
