002721 深市 金一文化

    北京金一文化发展股份有限公司
    201 3年第六次临时股东大会决议
    北京金一文化发展股份有限公司201 3年第六次临时股东大会于201 3年12
月18日在公司会议室召开，会议通知于2013年12月3日以电话、传真及电子
邮件的方式发出。出席会议股东18名，代表公司有表决权股份数14200万股，
占公司有表决权股份总数100%。会议的召集召开符合法律法规的规定。会议经
过审议，通过如下决议：
    一、  通过《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；
    同意票代表股数：14200万股，反对票代表股数：O股，弃权票代
    表股数：O股。同意票代表股数占出席本次股东大会有效表决权股份总
    数100%，表决通过。
     二、 通过《关于修改<北京金一文化发展股份有限公司章程（草案）>（上
    市后生效）的议案》；
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