002721 深市 金一文化

    北京金一文化发展股份有限公司
    第二届董事会第八次会议决议
    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议（临时）于201 3年12月3日以通讯表决（传签）的方式召开。会议通知于
2013年12月2日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应到董事7
人，实到董事7人。会议由董事长钟葱先生主持。会议的召集、召开符合法律、
法规和《公司章程》规定。
    参会董事以传签的方式表决，一致同意通过如下决议：
    一、  通过《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》，并提交
    股东大会审议；
    表决结果：7票同意、O票反对、O票弃权
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