证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2022-125
岭南生态文旅股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2022 年 12 月 20 日（周二）14:30
2、 网络投票日期、时间为：2022 年 12 月 20 日（周二），其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、 召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10
楼会议室
4、 召开方式：现场结合网络
5、 召集人：董事会
6、 主持人：尹洪卫先生
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 71 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 471,673,772 股，占公司有表决权股份总数
1,684,910,695 股的 27.9940 %。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 64 人，代表有表决权的公司股份
数 84,843,507 股，占公司有表决权股份总数的 5.0355 %。
（二） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 387,530,265 股，占公司有表决权股份总数的 23.0000 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司
股份数 700,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0415 %。
（三） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 63 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 84,143,507 股，占公司有表决权股份总数的 4.9939 %。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 63 人，代表有表决权的公司
股份数 84,143,507 股，占公司有表决权股份总数的 4.9939 %。
（四） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。
（五） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司部分董
事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东大会。
（六） 见证律师出席了本次会议
三、议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。
总表决情况：
议案编码 议案名称 同意票数（票） 得票数占出席会议 是否当
有效表决权的比例 选
1.01 选举陈健波先生为公司第五届 465,730,081 98.7399％ 是
董事会非独立董事
选举尹洪卫先生为公司第五届 98.6629％ 是
1.02 董事会非独立董事 465,367,007
议案编码 议案名称 同意票数（票） 得票数占出席会议 是否当
有效表决权的比例 选
选举梁大衡先生为公司第五届 是
1.03 董事会非独立董事 465,521,791 98.6957%
1.04 选举谭立明先生为公司第五届 466,927,190 98.9937％ 是
董事会非独立董事
1.05 选举李云鹏先生为公司第五届 465,521,796 98.6957％ 是
董事会非独立董事
1.06 选举张平先生为公司第五届董 465,346,791 98.6586％ 是
事会非独立董事
中小股东表决情况：
议案编码 议案名称 同意票数（票） 得票数占出席会议 是否当
有效表决权的比例 选
1.01 选举陈健波先生为公司第五届董事 78,899,816 92.9945％ 是
会非独立董事
选举尹洪卫先生为公司第五届董事 92.5666％ 是
1.02 会非独立董事 78,536,742
选举梁大衡先生为公司第五届董事 92.7490％ 是
1.03 会非独立董事 78,691,526
选举谭立明先生为公司第五届董事 94.4055％ 是
1.04 会非独立董事 80,096,925
1.05 选举李云鹏先生为公司第五届董事 78,691,531 92.7490％ 是
会非独立董事
1.06 选举张平先生为公司第五届董事会 78,516,526 92.5428％ 是
非独立董事
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》。
总表决情况：
议案编码 议案名称 同意票数（票） 得票数占出席会议 是否当
有效表决权的比例 选
2.01 选举陈燕维女士为公司第五届董事 465,523,930 98.6962％ 是
会独立董事
选举黄寿昌先生为公司第五届董事 98.6748％ 是
2.02 会独立董事 465,423,109
选举黄雷先生为公司第五届董事会 98.6951％ 是
2.03 独立董事 465,519,091
中小股东表决情况：
议案编码 议案名称 同意票数（票） 得票数占出席会议 是否当
有效表决权的比例 选
选举陈燕维女士为公司第五届董事 92.7515％ 是
2.01 会独立董事 78,693,665
2.02 选举黄寿昌先生为公司第五届董事 78,592,844 92.6327％ 是
会独立董事
2.03 选举黄雷先生为公司第五届董事会 78,688,826 92.7458% 是
独立董事
（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》。
总表决情况：
议案编码 议案名称 同意票数（票） 得票数占出席会议 是否当
有效表决权的比例 选
3.01 选举黄庆国先生为公司第五届监事 465,463,973 98.6835% 是
会非职工代表监事
3.02 选举胡诗涵女士为公司第五届监事 465,396,822 98.6692％ 是
会非职工代表监事
中小股东表决情况：
议案编码 议案名称 同意票数（票） 得票数占出席会议 是否当
有效表决权的比例 选
选举黄庆国先生为公司第五届监事 是
3.01 会非职工代表监事 78,633,708 92.6809%
选举胡诗涵女士为公司第五届监事 92.6017％ 是
3.02 会非职工代表监事 78,566,557
（四）审议通过了
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