002717 深市 岭南股份

证券代码：002717          证券简称：岭南股份      公告编号：2021-108
            岭南生态文旅股份有限公司

        第四届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议通知于2021年10月19日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席吴奕涛先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经全体监事表决，通过了如下议案：

    一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2021年第三季度报告》。

    二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年三季度计提资产减值准备的议案》。

    公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

    特此公告。

                                    岭南生态文旅股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 30 日